Панама заморозила все подозрительные налоговые кредиты после обнаружения мошенничества

Министерство экономики и финансов Панамы приказало заморозить обработку всех подозрительных налоговых кредитов на фоне расследования схемы создания предположительно мошеннических налоговых кредитов в системе E-Tax, используемой Главным налоговым управлением (DGI) для цифрового налогового администрирования страны. Дело приобрело серьёзный масштаб: если первоначально ущерб оценивался примерно в USD 934 000, последующие аудиты и новые направления расследования значительно увеличили эти цифры.

Согласно внутренним документам и аудитам DGI, фигурирующим в расследовании, мошенничество могло привести к потерям государственной казны от USD 40 до 80 млн. «Эта схема началась много лет назад, вовлекла чиновников, обошла контрольные механизмы системы», — заявил министр экономики и финансов Фелипе Чапман, добавив, что распорядился о немедленном отстранении всех чиновников, причастных к нарушениям в этом государственном ведомстве. С прошлой недели по этому преступному делу задержаны 19 человек; механизм заключался в создании фиктивных резолюций, порождавших фиктивные налоговые кредиты без реального коммерческого обоснования, которые впоследствии передавались частным компаниям.