Криптоплатформы в Коста-Рике поставят на учёт в Sugef

Законодательная ассамблея Коста-Рики 25 мая единогласно одобрила во втором чтении реформу закона № 7786 о борьбе с легализацией капиталов и финансированием терроризма. Новые правила вводят обязанности для провайдеров услуг с виртуальными активами: они должны будут регистрироваться в Sugef, выявлять клиентов и бенефициаров и сообщать о подозрительных операциях в Unidad de Inteligencia Financiera.

Реформа не признаёт криптоактивы законным платёжным средством или валютой в Коста-Рике: это прямо отнесено к компетенции Центрального банка. Регламент должен быть подготовлен в течение трёх месяцев. За нарушения предусмотрены штрафы, в том числе от 0,5% до 2% капитала, от 5% до 50% суммы операции или от двух до ста базовых зарплат.